第十二届监事会第十一次（2022年度）会议决议公告

(资料图)

重 要 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第

十一次（2022年度）会议于 2023年 3月 27日以现场及通讯相结合

方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2023年 3月 17日以电话、邮件方式送达各位监事。公司监事应参加表决 4人，实际参加表决 4人。公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议由半数以上监事共同推举田小明先生召集和主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2022年年度报告及报告摘要》。

监事会认为：

1、公司 2022年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司 2022年度监事会工作报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司 2022年度财务决算报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司 2022年度利润分配方案》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司 2022年度内部控制评价报告》。

监事会认为：

1、内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险

防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。

2、公司现有内部控制制度较为完善、合理，符合中国证监会、

上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2022年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：

公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，

依据充分，公允的反应了报告期末公司的资产状况，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司 2022年度董事履职情况报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司

监事会

二〇二三年三月二十九日